Secondo la guardia di finanza, due gruppi criminali con attività diverse hanno ceduto ad attività illegali. I commercianti con sbarre di ferro hanno effettuato acquisti fittizi da società con sede nella Repubblica Ceca e in Slovenia, i cui nomi non sono stati divulgati dalla polizia. Si ottengono documenti e certificati. Hanno utilizzato documenti per dimostrare le ragioni del decadimento del ferro da parte di aziende che facevano affari nel campo economico. Inoltre, il marciume non è incluso nella categoria dei rifiuti e può essere venduto ad altre società. Secondo la polizia, gli intervistati in questo modo dal 2013 non hanno riportato vendite di 150.000 tonnellate di metallo marcio.

A causa di un affare fittizio, le aziende italiane hanno inviato ingenti somme di denaro alle banche ceche e slovene, ma allo stesso tempo, secondo la polizia, hanno avuto problemi su come restituire le pensioni all’Italia. In questo, sono stati aiutati dalle alleanze con uomini d’affari cinesi che avevano entrate dal commercio di tessuti neri. Durante il regime, le società ceche e slovene hanno inviato loro pagamenti per importazioni fittizie di metalli. Successivamente, l’imprenditore paga in contanti l’importo inviato in Italia.

Secondo la polizia, tale frode è molto rara. “Senza intercettazioni, sorveglianza e soprattutto senza l’uso di microcamere, non saremmo mai stati in grado di rilevare questo meccanismo”, ha detto il colonnello Stefano Commentucci, comandante della guardia di finanza di Pordenone, il colonnello Stefano Commentucci.

Secondo la polizia, hanno emesso una fattura fittizia del valore di 309 milioni di euro (7,9 miliardi di corone) e gli sono stati inviati 150 milioni di euro. L’ispettore ha arrestato cinque persone e altri 50 ispettori. Sequestrarono così 66 milioni di euro (circa 1,7 miliardi di corone). Secondo i geometri, l’attività è stata coordinata da uccelli del nord-est Italia.